Londres, 27 de mayo de 2026, 11:01 BST
- Gran Bretaña agregó 18 nombres a su lista de sanciones, dirigidas a personas y empresas vinculadas a la actividad de criptografía y pagos de Rusia. Huobi Global S.A., ahora llamada HTX, se encuentra entre los afectados, según Reuters.
- Londres ahora está aplicando restricciones de pago al estilo bancario a los intercambios de cifrado, más allá de simplemente congelar activos. (Elíptica)
- El paquete aumenta la presión sobre los lugares criptográficos extraterritoriales y las vías de pago rusas como A7, las redes vinculadas a Garantex y los intercambios entre pares. (Análisis en cadena)
El martes, las autoridades del Reino Unido congelaron activos y cortaron los vínculos de pago con bolsas de criptomonedas y bancos vinculados a Rusia, incluido Huobi Global S.A., ahora llamado HTX. Es una de las mayores medidas represivas adoptadas hasta ahora por Gran Bretaña contra los canales criptográficos que podrían permitir la evasión de sanciones. (Reuters)
El tiempo es clave. El objetivo de Londres es cortar el sistema, no simplemente añadir otro nombre a su lista de sanciones. El nuevo paquete del Reino Unido utiliza el Reglamento 17A, que bloquea la banca corresponsal (cuentas bancarias utilizadas para procesar pagos transfronterizos) y los servicios de pago con objetivos enumerados. La firma de análisis blockchain Elliptic dijo que este es el primer uso conocido de la medida del Reino Unido contra los intercambios de cifrado. (Elíptica)
La Secretaria de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, dijo que el gobierno está “rastreando y cerrando los salvavidas financieros” que alimentan la economía de guerra de Rusia. Dijo que no habrá “refugios seguros” para cualquiera que ayude a Moscú a eludir las sanciones. Las nuevas sanciones ya están en vigor. (GOV.Reino Unido)
EXMO Exchange, Arvix, Rapira Group, Bitpapa y Aifory están en la lista oficial de entidades vinculadas a criptomonedas y pagos objetivo. También aparecen Nueva Cryptologia, Huobi Global S.A., Liran Cohen, la empresa de corretaje estatal de Kirguistán y OJSC “Virtual Asset Issuer”, que emite USDKG, una moneda estable respaldada por oro. (GOV.Reino Unido)
HTX es el nombre principal de la lista. El aviso de sanciones del Reino Unido decía que se sospecha que Huobi Global S.A. respalda a Rusia ofreciendo servicios financieros, fondos u otros recursos a A7 Limited Liability Company y Garantex Europe OU. La orden de sanciones establece una congelación de activos, con recortes en los servicios de Internet, prohibiciones a los directores y restricciones al procesamiento de pagos. (GOV.Reino Unido)
HTX no concedió mucho. Un portavoz dijo a Reuters que la “prioridad absoluta” de la compañía es el cumplimiento normativo y que sigue las reglas en los lugares donde opera. Justin Sun, que se hace llamar asesor de HTX, publicó en X que la empresa conoce las designaciones del Reino Unido y está comprometida con el cumplimiento. (Reuters)
El Financial Times calificó la acción como un caso de sanciones del Reino Unido contra un intercambio de cifrado vinculado a Sun. Según el mismo informe, HTX dijo que su plataforma operativa no se ve afectada porque funciona por separado de la entidad mencionada en las sanciones. (Tiempos financieros)
A7 está en el centro de la presión del Reino Unido sobre el dinero ruso. El gobierno del Reino Unido lo ha llamado una red vinculada al Kremlin creada para eludir las sanciones, pagar las adquisiciones y manejar el dinero del petróleo. Los funcionarios dijeron que A7 afirmó que movió más de 90 mil millones de dólares el año pasado. (GOV.Reino Unido)
Chainalysis dijo que las sanciones se centraron en 18 intercambios de cifrado, empresas de pagos e individuos acusados de utilizar activos digitales para permitir que Rusia eluda las restricciones comerciales. La moneda estable A7A5 respaldada por rublos registró 93 mil millones de dólares en transacciones en su primer año, según Chainalysis, y la mayor parte de ese volumen se realizó a través de plataformas vinculadas a Rusia. Grinex intervino como el lugar principal después de que la aplicación de la ley se dirigiera anteriormente a Garantex, dijo Chainalysis. (Análisis en cadena)
Las criptoempresas del Reino Unido se enfrentan a algo más que controles de sanciones básicos. Elliptic dijo que la atribución de billetera y el seguimiento en cadena ahora son clave, ya que la regla puede aplicarse cuando un intercambio designado aparece en cualquier lugar de la cadena de transacciones, no solo como la contraparte inmediata. (Elíptica)
HTX ya había enfrentado problemas en Gran Bretaña anteriormente. En febrero, la Autoridad de Conducta Financiera dijo que inició acciones legales contra el intercambio, acusándolo de promover ilegalmente servicios de criptoactivos a los consumidores en el Reino Unido. Steve Smart, director ejecutivo conjunto de aplicación y supervisión del mercado de la FCA, dijo que esta era la primera vez que el regulador actuaba contra una empresa de cifrado por marketing ilegal. (FCA)
Londres enfrenta el riesgo de que estos caminos simplemente se desplacen a otra parte.La embajada de Rusia en Londres calificó las sanciones de "ilegales e inútiles" y dijo que Rusia ha encontrado formas de manejar la presión externa. Eso no resuelve las cuestiones de cumplimiento para las empresas del Reino Unido. Pero sí insinúa el problema más importante: la liquidez criptográfica, los intercambios más pequeños y los rieles de las monedas estables pueden moverse mucho más rápido que las cuentas bancarias tradicionales. (Reuters)
